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陽江農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知
2022-04-02
陽江農村商業銀行股份有限公司各位股東：
根據《陽江農村商業銀行股份有限公司章程（2021年版）》以及陽江農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第一屆董事會第十八次會議作出之決議，現將召開本行2021年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：2022年4月25日（星期一）上午10：00-12：00。
（二）會議地點：廣東省陽江市江城區創業路1號（本行六樓會議室）
（三）會議召集人：陽江農村商業銀行股份有限公司董事會。
（四）會議召開方式及表決方式：本次會議以現場會議方式召開，采取現場投票方式表決。
二、會議內容
（一）審議事項
1.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司董事會2021年度工作報告》的議案；
2.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司監事會2021年度工作報告》的議案；
3.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司2021年度報告》的議案；
4.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案；
5.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案；
6.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司2022年度業務發展和財務預算》的議案；
7.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司2022年度經營方針和發展規劃方案》的議案；
8.關于《陽江市城市投資集團有限公司關聯企業重大授信關聯交易情況報告》的議案；
9.關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司章程（2021年版）》的議案；
10.關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2020年版）》的議案；
11.關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2020年版）》的議案；
12.關于修訂《陽江農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（2020年版）》的議案；
13.關于制定《陽江農村商業銀行股份有限公司大股東行為監督管理辦法（2022年版）》的議案；
14.關于制定《陽江農村商業銀行股份有限公司股東承諾管理辦法（2022年版）》的議案。
（二）聽取報告
1.陽江農商銀行關于2021年度三農金融服務情況的報告；
2.陽江農村商業銀行股份有限公司2021年度關聯交易管理情況的報告；
3.陽江農村商業銀行股份有限公司2021年度主要股東資質審查和評估情況報告；
4.陽江農村商業銀行股份有限公司關于董事會、監事會和高級管理層及其成員2021年度履職評價結果的報告；
5.關于《陽江農村商業銀行股份有限公司“十四五”發展規劃》的報告。
三、會議出席對象
（一）截至2022年4月18日在本行股東名冊登記在冊的本行全體股東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席本次會議的股東可以委托代理人（該代理人不必是本行的股東）出席本次會議和參加表決；但每一名股東只能委托一名代理人代為出席和參加表決。委托代理人出席本次會議和參加表決的，在授權委托書中須明確載明對本次會議擬表決的每一事項的意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
其中根據《中國銀監會關于加強商業銀行股權質押管理的通知》（銀監發〔2013〕43號）及本行《章程》等有關規定，質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期未消除的股東以及其他應當被限制表決權的股東，本次會議不享有表決權。
（二）本行董事、監事及高級管理人員。
（三）本行董事會邀請的嘉賓及聘請的會議見證律師等中介機構代表。
四、會議登記方法
本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按照本通知的規定辦理會議登記手續，未辦理會議登記手續的，本行董事會有權拒絕其出席會議及行使表決權。
（一）登記方法。
符合條件的法人股東，由法定代表人出席會議的，須持法定代表人身份證明書、本人有效身份證件、加蓋法人股東公章的營業執照副本復印件、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須持委托人出具的書面授權委托書、代理人有效身份證件、加蓋委托人公章的委托人營業執照副本復印件、委托人的法定代表人身份證明書、委托人的持股憑證辦理登記手續。
符合條件的自然人股東本人出席會議的，須攜帶本人有效身份證件、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須攜帶委托人出具的書面授權委托書、代理人有效身份證件、委托人的有效身份證件、委托人的持股憑證辦理登記手續。
上述登記材料中，身份證件和持股憑證提供原件和復印件（原件核對無誤后退還），其余提供原件。復印件中，法人股東材料須加蓋公司公章，自然人股東材料須個人簽字。
（二）登記時間：2022年4月2日起至2022年4月18日止（辦公時間內）
（三）登記地點：廣東省陽江市江城區創業路1號陽江農村商業銀行股份有限公司七樓董事會辦公室。
五、會議簽到
請已辦理會議登記手續的股東或其代理人于2022年4月25日（星期一）上午9:40分前到達會場辦理簽到手續和參加會議：
（一）法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
（二）自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
六、會務聯系
（一）聯系人：譚小姐、吳小姐：0662-3118876。
（二）聯系地址：廣東省陽江市江城區創業路1號陽江農村商業銀行股份有限公司七樓董事會辦公室。
七、其他事項
（一）本通知同時在本行網站http://www.szwellfit.com和本行轄內各網點公布，股東大會審議事項及相關會議材料將于本行董事會辦公室備置，供各位股東查閱，查閱時需審驗股東的身份證件原件和持股憑證原件。
（二）授權委托書模板、法定代表人身份證明書格式模板可以在本行網站下載或到陽江農商銀行總行七樓董事會辦公室、本行轄內各營業網點處領取。
（三）與會人員的交通、食宿等費用自理。
（四）為維護廣大股東利益，本著節儉辦行原則，本次會議不發放禮品和會議補貼。
（五）新冠肺炎疫情防控期間，請會議登記人員和參會人員做好個人防護工作，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求，符合要求者方可進行登記或進入會場。
特此通知。
附件：1.授權委托書（格式）
2.法定代表人身份證明書（格式）
陽江農村商業銀行股份有限公司董事會
2022年4月2日